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人行西安分行强化对互联网金融机构反洗钱监管利来国际手机版

来源:http://www.yzlover.com 责任编辑:利来国际手机版 更新日期:2019-07-10 17:44

  为贯彻总行反洗钱工作会议精神,认真落实《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《办法》),人行西安分行近期以国务院“三反意见”为指导,加强与地方金融监管局协作,做猎头招聘?你还需要一道安全通信“防火墙利来国,采取六项措施加强对互联网金融机构的监管,取得初步成效。

  据了解,目前陕西共有互联网金融机构24家,其中未备案正常经营的P2P机构19家,已备案的互联网小贷公司5家。《办法》一经出台,人行西安分行就主动对接陕西省地方金融监督管理局,利来国际手机版摸清互联网金融机构基本情况,掌握存在的主要洗钱风险情况,并且根据规定,及时将5家互联网小贷公司正式纳入反洗钱监管范畴。

  针对互联网金融行业反洗钱工作起步晚、基础弱的实际情况,人行西安分行拟定了《关于加强陕西省互联网金融机构反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,强化对行业反洗钱工作指导,明确反洗钱内控机制建设及反洗钱监管要求,特别是与地方金融监管局加深合作,将反洗钱工作逐步纳入主管部门的日常管理中,形成监管长效机制,切实推动辖区互联网金融机构反洗钱工作高质量开展。为提升后续监管的有效性和针对性,该行制定了行之有效的监管方案,与省地方金融监管局明确责任分工,加强信息交流和分享,创建联合调研、联合走访等方式,加强监管合作,形成有效合力。在陕西省地方金融监督管理局的积极配合下,该行选取具有行业代表性的两家互联网小额贷款公司,调研业务模式、业务流程、市场分布、展业渠道、客户群特征、风控措施等,基本摸清行业洗钱风险状况,指导互联网小额贷款公司建章立制,将反洗钱风控要求融入业务流程,建立洗钱风险“防火墙”。

  另外,www.ag88.com。人行西安分行还主动与互联网金融行业协会对接,全面了解辖区机构在协会的登记情况、风险情况、存在问题,重点了解行业协会反洗钱、反恐怖融资网络监测平台管理要求,督促辖内从业机构积极加入平台,履行日常监管报备及大额和可疑交易报告义务,提升互联网金融行业反洗钱监管的规范性和有序性。为促进互金行业从业机构尽快建立反洗钱意识,人行西安分行于5月21日联合陕西省地方金融监管局,组织全省持牌互联网小额贷款公司召开了反洗钱专项培训会,通过政策宣讲和解读、案例分析、风险自评等形式,强化网络小贷行业反洗钱工作意识和洗钱风险防范意识,为行业规范良性地发展发挥了积极作用。

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